原标题：深圳万润科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告

证券代码：002654?????????证券简称：万润科技???????公告编号：2020-078号

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成办公场所的搬迁工作，办公地址由“深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号”变更为“深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层”，邮政编码变更为，其他信息不变，现将公司新办公地址及联系方式公告如下：

联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层

联系电话：

传????真：

邮????编：

电子信箱

深圳万润科技股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码：002654?????????证券简称：万润科技???????公告编号：2020-079号

深圳万润科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2020年9月25日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年9月29日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事陈士、张堂容、谢香芝、独立董事陈俊发、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生先生主持，公司副总裁卿北军现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、?董事会会议审议情况

（一）?以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第四十一次会议决议》

深圳万润科技股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码：002654?????????证券简称：万润科技???????公告编号：2020-080号

深圳万润科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及子公司

提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展，满足生产运营的流动资金需求，董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，期限1年，该授信额度由公司及全资子公司北京万象新动移动科技有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内，由全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）向交通银行深圳分行提供连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等有关的合同、协议等各项法律文件。

文章来源：《机械管理开发》 网址: http://www.jxglkf.cn/zonghexinwen/2020/1002/534.html

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