原标题：广州白云电器设备股份有限公司

证券代码:?????????????证券简称:白云电器??????????????公告编号:2020-058

转债代码:?????????转债简称:白电转债

转股代码:?????????转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于?2020?年?10月?15日以通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到?9?名，实际参加会议表决的董事共?9?名，公司监事、?高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合?《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经公司董事会审议，同意公司出资人民币410?万元与关联方广州市扬新技术研究有限责任公司以及非关联方佛山市佛铁投资发展有限公司、佛山轨道交通设计研究院有限公司共同投资设立“佛山云天智能电力科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》?规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议通过。

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况：同意票?6?票，回避票?3?票，弃权票?0?票，反对票?0?票。

独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票?9?票，弃权票?0?票，反对票?0?票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020?年?10?月?16?日

证券代码:?????????????证券简称:白云电器??????????????公告编号:2020-059

转债代码:?????????转债简称:白电转债

转股代码:?????????转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以通讯表决的方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

关联监事胡德才已回避表决。

表决情况：同意票?4?票，回避票1票，弃权票?0?票，反对票?0?票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票?5?票，弃权票?0?票，反对票?0?票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2020年10月16日

文章来源：《机械管理开发》 网址: http://www.jxglkf.cn/zonghexinwen/2020/1016/577.html

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