原标题：三角轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：???????证券简称：三角轮胎????????公告编号：2020-032

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2020年10月16日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三次会议通知。

（三）本次董事会会议于2020年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，分别为丁木、钟丹芳、熊顺民，林小彬、单国玲、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《三角轮胎股份有限公司2020年第三季度报告》。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司与中国重汽2020年度日常关联交易预计金额的议案》

关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-034）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码：??????????证券简称：?三角轮胎????????公告编号：2020-033

三角轮胎股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

一、?监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于2020年10月16日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。

（三）本次监事会会议于2020年10月26日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

监事会认为：《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，《公司2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2020年第三季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

文章来源：《机械管理开发》 网址: http://www.jxglkf.cn/zonghexinwen/2020/1027/612.html

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