原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司

一、?重要提示

1.1??公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2??公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3??公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4??本公司第三季度报告未经审计。

二、?公司主要财务数据和股东变化

2.1?主要财务数据

单位：元??币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用?□不适用

单位：元??币种：人民币

■

2.2?截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3?截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用?√不适用

三、?重要事项

3.1?公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

■

□适用?√不适用

3.2?重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用?□不适用

受新冠疫情、财政预算资金缩减等因素影响，武汉中软通科技有限公司（以下简称“中软通”）2020年经营业绩呈现大幅下滑趋势，根据目前中软通经营情况及市场状况预计，中软通无法完成2020年业绩承诺，且预计其短期内扭转难度较大。为充分保护上市公司利益，维护上市公司全体股东特别是中小股东合法权益，公司于2020年10月29日与王小伟先生签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》，并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）、北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟先生签署了附条件生效的《〈关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议〉之补充协议》，拟由王小伟先生以17,414.73万元的价格回购天鹅股份持有的中软通51%股权。本次回购交易完成后，公司不再持有中软通股份，天鹅股份与中软通原股东于2018年9月签署的《股权转让协议》相应终止。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：临2020-046）。

3.3?报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用?√不适用

3.4?预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用?√不适用

公司名称山东天鹅棉业机械股份有限公司

法定代表人王新亭

日期2020年10月29日

证券代码：????????证券简称：天鹅股份????????公告编号：临2020-043

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份））第五届董事会第二十次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于2020年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名，其中董事李学江先生、韩伟先生因工作原因以通讯形式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内控审计机构，审计费用为74.20万元（含税），聘期为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-045）。

文章来源：《机械管理开发》 网址: http://www.jxglkf.cn/zonghexinwen/2020/1030/626.html

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